Организатор праздников перевела мошенникам свыше 16 миллионов рублей

Вчера в полицию г. Якутска обратилась 33-летняя индивидуальный предприниматель, которая с марта текущего года перевела мошенникам в общей сложности 16 709 000 рублей.

А началось всё с желания заняться куплей-продажей криптовалюты. Молодая женщина самостоятельно находила в мессенджере Telegram различные каналы по своему интересу, пыталась изучать и, наконец, остановила свой выбор на одном из них, название которого уже не помнит. Канал был удалён впоследствии.

Сначала к ней поступил звонок по WhatsApp от персонального аналитика Волкова. Тут добавим, что мошенники настаивают на видеозвонках, но при этом и потерпевшая и другие наши граждане своих собеседников не видели.

Якутянка с того дня вошла в оборот дельцов. По их указаниям она скачала приложения Wallet и BYBIT, в это время к её обработке уже приступил персональный трейдер Кипарский. Он предложил оформить торговый портфель и начать с 9 000 000 рублей. Также поставил в известность, что его услуги стоят 20% от сделок с драгоценными металлами и криптовалютой.

Предприниматель пробовала отказаться, у неё просто не было 9 миллионов, но специалист посоветовал оформить кредит.

Под влиянием трейдера мошенника потерпевшая оформила автокредит на 4 762 000 рублей и в несколько переводов направила их на указанные счета. Затем последовал ещё один кредит на сумму 365 000 рублей. И снова кредит, на этот раз уже для бизнеса на 1 500 000 рублей.

А затем потребовались поручители. Женщина скинула мошенникам данные своих родственников и знакомых. Но те им по каким-то параметрам не подошли. В итоге поручитель всё же был одобрен. Им оказался знакомый заявительницы. И тут им предложили синхронизировать их банковские счета. Теперь уже поручитель оформлял кредиты.

Бизнес-проект действовал с начала марта до 1 мая. Затем волковы, кипарские, поповы просто исчезли. Женщина пробовала вывести деньги, ей звонили и на ломаном русском приглашали в ближайший офис банка, например, на Крите.

Призываем быть бдительными и не доверять информации о быстром и легком обогащении. Не переводите денежные средства неизвестным лицам ни под какими предлогами, не раскрывайте личные данные и реквизиты банковский карт. Никогда не оформляйте кредиты по указанию незнакомых лиц! Помните, что выплачивать кредит придётся вам самим, так как оформляете вы его собственноручно.

Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)